浙江玉环农村商业银行股份有限公司

2025年度股东大会公告

现将有关事项公告如下

一、会议基本情况

会议时间方面，2025年4月28日14:00至14:30为报到时段，14:30正式开启会议，会期时长为半天。

会议地点在玉环温德姆酒店3楼阳光厅。该酒店位于玉环市玉城街道城中路333号。

（三）召开方式：现场会议。

（四）会议出席对象：

1．全体股东或其委托代理人；

2．董事、监事、高级管理层成员；

3．见证律师。

二、会议审议内容

审议关于《玉环农商银行2025年度董事会工作报告（草案）》的议案

审议关于《玉环农商银行2025年度监事会工作报告（草案）》的议案

审议《玉环农商银行2025年度决算报告（草案）》。审议《玉环农商银行2025年度预算报告（草案）》。

审议《玉环农商银行2025年度利润分配方案（草案）》

（五）审议《关于修订玉环农商银行章程（草案）的议案》；

审议关于《玉环农商银行2025 - 2027年战略发展规划（草案）》的议案。审议关于《玉环农商银行支持三农发展规划（草案）》的议案。

该议案是关于修订玉环农商银行信息披露管理办法（草案）的

（八）审议《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》；

听取关于玉环农商银行2025年度战略发展规划执行情况的报告

听取关于玉环农商银行2025年度三农金融业务执行情况的报告

听取关于玉环农商银行2025年度关联交易管理制度执行情况的报告。听取关于玉环农商银行2025年度关联交易情况的报告。

听取关于玉环农商银行高级管理层及其成员2025年度履职评价结果的报告

听取关于玉环农商银行2025年度高级管理层流动性风险管理履职情况的报告

听取关于玉环农商银行2025年度董事会的报告。该报告涉及高级管理层大额风险暴露管理履职情况。

听取关于玉环农商银行2025年度董事会资本管理履职情况的报告。听取关于玉环农商银行2025年度高级管理层资本管理履职情况的报告。

（十六）听取《玉环农商银行独立董事履职报告》；

（十七）听取年度监管意见书和整改情况；

（十八）审议《关于王玲辉同志辞去董事职务的议案》；

（十九）听取《关于增补第三届董事会董事的议案》；

听取关于监事会非职工监事选举办法的内容

（二十一）选举第三届董事会董事；

（二十二）需要审议的其他事项。

审议并表决上述议案。上述相关审议事项，若根据本行实际需要调整，授权董事长决定。董事长组织实施具体操作。

三、会议登记办法

玉环农商银行所有股东都有权利出席此次会议。并且能够书面委托代理人出席会议并参与表决。该股东代理人不一定是本行股东。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

登记时间为2025年4月22日至4月25日。每天上午8:30到11:30可登记。下午1:30到5:00也可登记。

2. 登记地址：玉环农商银行下辖各支行。

3. 登记手续：

出席会议的自然人股东办理登记时应持本人身份证。若委托代理人出席，代理人办理登记需持授权委托书、自然人股东身份证复印件以及代理人身份证。

企业法人股东若由法定代表人亲自出席，要持加盖公章的企业法人营业执照复印件以及法定代表人身份证来办理登记。企业法人股东若委托非法定代表人出席，代理人需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证以及代理人身份证办理登记。

登记方式如下：出席会议的人员，需在登记时间前往指定地点登记。若采用信函、传真等方式登记，可直接寄（传）至当地支行，信封上需注明：股东大会资料。

四、其他事项

（一）会议报到手续：

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

若人员携带的证件或文件不齐全。这会致使无法确认其股东或代理人资格。那么这类人员将不能出席会议。并且也不能进行表决。

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